Conselho de Administração

Conselho de Administração é composto por acionistas e conselheiros externos, porém, o objetivo do Grupo é que os acionistas atuem somente como conselheiros, pela não coerência no fato de os próprios acionistas fiscalizem suas atividades.

Após sua criação, a Controladoria tornou-se mais ativa e fundamental, por possuir a missão de garantir a eficácia das empresas do Grupo a partir da otimização dos resultados, além de dar suporte à gestão dos negócios da empresa assegurando o alcance dos objetivos do Grupo Seculus.

O Conselho é, hoje, o principal responsável pela apresentação das informações contábeis sobre as empresas do Grupo Seculus para os conselheiros externos.

Dentre alguns de seus papéis, os que têm sido aplicados dentro do Grupo Seculus são:

•    Aprovação do plano estratégico, bem como os programas anuais de dispêndios e de investimentos;
•    Avaliação mensal e formal dos resultados de desempenho da companhia;
•    Avaliação da Diretoria através de reuniões anuais – mapeamento dos profissionais que estão gerando resultado para os negócios;
•    Manifestação sobre o Relatório da Administração, as demonstrações financeiras e as propostas de destinação de resultados – onde alocar investimentos;
•    Definição da remuneração do Presidente e aprovação da remuneração total da Diretoria (submetida à Assembléia de Acionistas) – houve apresentação e aprovação para o pagamento de bônus, de maneira transparente e criteriosa. Os mesmos são sempre vinculados aos resultados atingidos pelas empresas. Foram tomados por base pesquisas de mercado e benchmarking em outras organizações;
•    Planejamento da sucessão do Presidente e de suas pessoas-chave na Diretoria – foi criado o Comitê Corporativo do grupo composto por trinta e três executivos das empresas. O objetivo é de identificar potenciais executivos para suceder os cargos de alta gestão. Tem sido feito um trabalho de mapeamento de perfil e back-ups (manter o conhecimento na empresa). Além deste Comitê, o Grupo Seculus tem buscado profissionais de alto nível para gerir as empresas;
•    Desenvolvimento e acompanhamento do cumprimento do Código de Conduta das empresas.